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美国司法部今天公布了对一个名为QQAAZZ的国际洗钱组织14名成员的指控。

美国当局表示，该组织自2016年以来一直活跃，并通过在讲俄语的黑客论坛上发布其服务的广告来运作，该组织与当今最大的一些恶意软件运营商建立了联系，包括像Dridex、Trickbot这样的恶意软件僵尸网络运营商，和戈兹尼姆。

根据美国司法部的说法，qaazz成员经营着一个允许恶意软件的大型银行账户和货币骡子网络黑帮从一个新的组织到一个新的目的地。从银行的中层管理人员，自动取款机和自动取款机的经理那里接过钱，还雇了骡子来处理客户的钱，当需要时。

美国官员表示，该集团利用假身份和空壳公司管理着全球庞大的银行账户网络。

这些账户将成为黑客攻击、恶意软件感染和其他网络犯罪行动资金的登陆点。这些钱将通过QQAAZZ账户流通并转换成加密货币。

在数字形式下，加密货币将通过“翻滚”服务进行更匿名化的交易，然后资金将返回给网络犯罪团伙，QQAAZZ运营商保留了40%到50%不等的减薪幅度。

除了今天被指控的14名嫌疑人之外，

在一次跨国行动中逮捕了20名

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1327756/download“target=”\u blank“rel=”noopener noreferrer nofollow“data component=”externalLink“>起诉美国司法部表示，它在2019年10月还向另外5家公司收取了费用https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1327751/download“target=”noopener noreferrer nofollow“data component=”externalLink“>起诉书PDF]。

美国当局表示，虽然在美国提起了指控，这是对QQAAZZ集团的国际打击，其他国家，如葡萄牙、西班牙和美国也发起了其他刑事诉讼。

16个国家参与了一项针对QQAAZZ的国际行动，欧洲刑警组织将其命名为“2BaGoldMule行动”。

作为此次打击行动的一部分，欧洲刑警组织说，参与国在拉脱维亚、保加利亚、英国、西班牙和意大利进行了40多次房屋搜查，逮捕了20人。