美国指控两名俄罗斯人通过加密货币钓鱼网站窃取1680万美元

美国司法部今天对两名俄罗斯公民提出指控，指控他们策划针对三家加密货币交易所用户的多年网络钓鱼行动。

这两名嫌疑人被控为Poloniex、Binance和Gemini加密货币交易所创建网站克隆，在这些假网站上引诱用户，并收集他们的帐户凭据。这些网络钓鱼行动始于2017年6月左右。

美国官员表示，俄罗斯的两人组合由沃罗涅日和莫斯科的居民丹尼尔波特金（又名克罗努斯瓦尔）和德米特里·卡拉萨维迪组成，分别使用被盗的凭证访问受害者账户并窃取他们的比特币（BTC）和以太币（ETH）加密资产。

据美国官员估计，受害者总数为数百人。法庭文件列举了313名被骗的Poloniex用户、142名Binance受害者和42名Gemini用户。

损失估计为16876000美元。

根据a取代起诉书今天，Potenkhin和Karasavidi将赃款转入在其他加密货币交易门户网站（如Poloniex、Binance、Gemini和Bittrex）使用假身份设立的中间账户。

在今天的新闻稿中，美国财政部表示，尽管有人试图在不同的交易所、账户和区块链上洗钱，但两名黑客窃取的部分资金已被美国特勤局追踪并查获。财政部官员也对这两名嫌疑人实施了制裁。

但美国司法部表示，这两名俄罗斯人对只偷资金并不满意。两人还利用廉价的altcoins（另类crytocurrency coins）进行市场操纵。

“被告首先在同一个（交易所）平台上创建了一些虚拟账户，每个账户在操纵之前购买了一种廉价的数字货币GAS。”，以2017年7月间发生的一起事件为例。

“然后，2017年10月29日，被告控制了三个受害者客户账户，并使用这些账户中当时价值超过500万美元的数字货币同时购买天然气，这增加了需求和价格。

“被告及其同谋者随后迅速将其虚拟账户中的数字货币从天然气转换成比特币和其他数字货币，导致天然气价值暴跌。”，美国加州北部地区检察官大卫·安德森说，这两名俄罗斯人因其罪行面临最高59年监禁。

两人仍然逍遥法外。

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