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一名51岁的美国公民被控经营一个以钻石和加密货币为基础的庞氏骗局。

检方称，来自华盛顿特区的何塞·安杰尔·阿曼在美国和加拿大实施了一项欺诈性投资计划，并承诺在钻石交易中迅速获得回报，以此引诱投资者司法部https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/drughter-charged-25-million-diamond-ponzi-scheme“target=”noopener noreferrer nofollow“data component=”externalLink“>上周五表示，阿曼在2014年5月至2019年5月期间是庞氏骗局的运营商。据称，阿曼与其合伙人一起，招揽个人投资于“钻石合同”，即用他们的钱购买大的、粗糙的、未切割的钻石。

这些钻石将被切割和抛光，以便转售获利。为了增加对该组织的信任，阿曼说，基金由他自己的实物彩色钻石股票支持，显然价值2500万美元。

另请参见：美国司法部逮捕了计划通过加密货币骗局让“皇家空军”退休的庞氏骗局运营商，就像许多庞氏骗局一样，他们很快就致富了计划，投资者期望看到利润的削减，而没有这一点，庞氏骗局就会暴露出来并迅速崩溃。因此，据称，阿曼利用投资者的资金来偿还早先的投资“利息”，随着越来越多的投资者加入这个基金池，资金链下游的转移仍在继续——没有从钻石购买中获得任何合法利润。

当资金不足，运营商面临被曝光的风险时，他据称创造了“再投资”合同“诱使用户将现金转入新的‘交易’中，以便为阿曼赢得与新投资者签约的时间。

然而，这种情况不可能永远持续下去，美国检察官说，阿曼在庞氏骗局濒临崩溃之际设立了阿盖尔币。阿盖尔币号称是钻石交易支持的加密货币项目，随着新一波投资涌入金库，只有“收到的钱的一小部分”被用来制作加密货币代币。

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相反，美国司法部表示，大部分资金用于支付之前庞氏计划的投资者，“在庞氏骗局的过程中，阿曼和他的合伙人从数百名投资者那里募集了超过2500万美元，”检察官说据称，阿曼用这笔钱向投资者支付所谓的利息，支付业务开支，向合伙人支付佣金，并支持自己奢侈的生活方式。“

据称，投资者的资金被用于房屋租金、购买马和骑马课程等用途。

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2019年，美国证券交易委员会（SEC）获得紧急法院命令冻结阿盖尔币的运营。美国佛罗里达州南区地方法院在调查加密货币组织的同时，批准了一项临时限制令和资产冻结的请求。

阿曼正面临电信诈骗的指控，这项指控可能导致长达20年的牢狱之灾，以及赔偿金的支付。

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