区块链调查公司chainanalysis上周在一份报告中称，将资金存放在加密货币中的罪犯倾向于通过一小部分在线服务进行洗钱活动。

这包括高风险（低信誉）加密交易门户、在线赌博平台、加密货币混合服务、，以及支持总部位于高风险司法管辖区的加密货币业务的金融服务。

本报告研究的犯罪活动包括与网络诈骗、勒索软件攻击、恐怖分子资助、黑客攻击、与虐待儿童材料有关的交易有关的加密货币地址，与向提供非法服务（如毒品、武器和被盗数据）的黑暗网络市场付款有关的资金。

但是，尽管你预计由如此广泛的非法活动导致的洗钱会在大量服务中发生，但链分析报告说，只有一小部分270人区块链地址已经洗劫了55%左右与犯罪活动相关的加密货币

此外，链分析称，2020年，1867个地址获得了75%与犯罪相关的加密货币资金，总额估计约为17亿美元。